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Pessoa

JOSE NICOLA BALLINI FILHO

***.112.758-**

Empresas vinculadas

INTEGRANT NEGOCIOS E TECNOLOGIA LTDA

12.111.465/0001-07

BALLINI REFORMAS E CONSTRUCOES LTDA

40.656.835/0001-19

+ 7 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE NICOLA BALLINI FILHO

9 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOSE NICOLA BALLINI FILHO
CPF: ***.112.758-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (9)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
INTEGRANT NEGOCIOS E TECNOLOGIA LTDA 12.111.465/0001-07Ativa	Sócio	06/05/2025	Ver empresa
BALLINI REFORMAS E CONSTRUCOES LTDA 40.656.835/0001-19Ativa	Sócio sem Capital	01/02/2021	Ver empresa
JNBN AGROPECUARIA LTDA 38.201.936/0001-53Ativa	Sócio sem Capital	24/08/2020	Ver empresa
UNIQUE TAXI AEREO LTDA 09.008.267/0001-08Baixada	Sócio sem Capital	23/05/2018	Ver empresa
UNIQUE VIAGENS E TURISMO LTDA 17.339.950/0001-48Ativa	Sócio sem Capital	14/09/2016	Ver empresa
NOVAPRES EMPREENDIMENTOS LTDA 22.960.866/0001-87Ativa	Sócio sem Capital	30/07/2015	Ver empresa
DENTAL CENTER SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 51.261.014/0001-08Baixada	Administrador	16/10/2013	Ver empresa
UNIQUE SERVICOS AERONAUTICOS LTDA 15.520.896/0001-07Baixada	Sócio sem Capital	28/03/2012	Ver empresa
CABALLI HOLDING PARTICIPACOES LTDA 12.751.602/0001-60Baixada	Sócio sem Capital	29/09/2010	Ver empresa

Razão social

INTEGRANT NEGOCIOS E TECNOLOGIA LTDA

12.111.465/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/05/2025

Razão social

BALLINI REFORMAS E CONSTRUCOES LTDA

40.656.835/0001-19

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/02/2021

Razão social

JNBN AGROPECUARIA LTDA

38.201.936/0001-53

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/08/2020

Razão social

UNIQUE TAXI AEREO LTDA

09.008.267/0001-08

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/05/2018

Razão social

UNIQUE VIAGENS E TURISMO LTDA

17.339.950/0001-48

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/09/2016

Razão social

NOVAPRES EMPREENDIMENTOS LTDA

22.960.866/0001-87

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/07/2015

Razão social

DENTAL CENTER SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA

51.261.014/0001-08

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/10/2013

Razão social

UNIQUE SERVICOS AERONAUTICOS LTDA

15.520.896/0001-07

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/03/2012

Razão social

CABALLI HOLDING PARTICIPACOES LTDA

12.751.602/0001-60

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/09/2010

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

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Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.