Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JOSE NEWTON ESTEVES GARCIA

***.618.790-**

Empresas vinculadas

APIS SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA

35.660.876/0001-49

MATIRA COMERCIO AGRICOLA LTDA

34.310.544/0001-71

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE NEWTON ESTEVES GARCIA

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOSE NEWTON ESTEVES GARCIA
CPF: ***.618.790-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
APIS SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA 35.660.876/0001-49Ativa	Sócio sem Capital	29/11/2019	Ver empresa
MATIRA COMERCIO AGRICOLA LTDA 34.310.544/0001-71Inapta	Sócio sem Capital	24/07/2019	Ver empresa
ICON DIGITAL SA EM LIQUIDACAO 74.047.689/0001-46Inapta	Administrador	13/12/2018	Ver empresa
HDN PARTICIPACOES SA EM LIQUIDACAO 32.227.509/0001-68Inapta	Diretor	11/12/2018	Ver empresa
PROCAR RENT A CAR SA EM LIQUIDACAO 32.112.186/0001-67Inapta	Diretor	27/11/2018	Ver empresa
ZRH CAPITAL INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA EM LIQUIDACAO 30.089.603/0001-72Inapta	Sócio sem Capital	03/04/2018	Ver empresa
JOSE NEWTON ESTEVES GARCIA 99861879072 18.975.903/0001-53Inapta	Sócio sem Capital	30/09/2013	Ver empresa

Razão social

APIS SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA

35.660.876/0001-49

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/11/2019

Razão social

MATIRA COMERCIO AGRICOLA LTDA

34.310.544/0001-71

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/07/2019

Razão social

ICON DIGITAL SA EM LIQUIDACAO

74.047.689/0001-46

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/12/2018

Razão social

HDN PARTICIPACOES SA EM LIQUIDACAO

32.227.509/0001-68

Inapta

Qualificação

Diretor

Data de entrada

11/12/2018

Razão social

PROCAR RENT A CAR SA EM LIQUIDACAO

32.112.186/0001-67

Inapta

Qualificação

Diretor

Data de entrada

27/11/2018

Razão social

ZRH CAPITAL INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA EM LIQUIDACAO

30.089.603/0001-72

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/04/2018

Razão social

JOSE NEWTON ESTEVES GARCIA 99861879072

18.975.903/0001-53

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/09/2013

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

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