Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JOSE NEVES DE SANTANA NETO

***.651.398-**

Empresas vinculadas

INCONPER ASSESSORIA CONTABIL PERSONALIZADA LTDA.

30.692.860/0001-02

ABELHA MINERACAO, INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES SA

31.207.182/0001-08

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE NEVES DE SANTANA NETO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOSE NEVES DE SANTANA NETO
CPF: ***.651.398-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
INCONPER ASSESSORIA CONTABIL PERSONALIZADA LTDA. 30.692.860/0001-02Ativa	Sócio sem Capital	27/08/2024	Ver empresa
ABELHA MINERACAO, INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES SA 31.207.182/0001-08Baixada	Presidente	14/08/2018	Ver empresa
BULLS INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES SA 29.329.941/0001-55Baixada	Diretor	28/12/2017	Ver empresa
JNS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA 09.585.097/0001-16Ativa	Sócio sem Capital	27/05/2008	Ver empresa
AGROPECUARIA FORTALEZA DA JM LTDA 03.863.808/0001-90Ativa	Sócio sem Capital	06/10/2003	Ver empresa
INCONPER - INFORMACOES CONTABEIS PERSONALIZADAS LIMITADA 59.060.566/0001-51Ativa	Sócio sem Capital	26/04/1991	Ver empresa

Razão social

INCONPER ASSESSORIA CONTABIL PERSONALIZADA LTDA.

30.692.860/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/08/2024

Razão social

ABELHA MINERACAO, INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES SA

31.207.182/0001-08

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

14/08/2018

Razão social

BULLS INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES SA

29.329.941/0001-55

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

28/12/2017

Razão social

JNS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

09.585.097/0001-16

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/05/2008

Razão social

AGROPECUARIA FORTALEZA DA JM LTDA

03.863.808/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/10/2003

Razão social

INCONPER - INFORMACOES CONTABEIS PERSONALIZADAS LIMITADA

59.060.566/0001-51

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/04/1991

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.