Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JOSE NETO DOS SANTOS SOUZA

***.536.855-**

Empresas vinculadas

ASSOCIACAO DA COMUNIDADE PARAISO TROPICAL

32.143.889/0001-52

MOREIRA LOCACAO DE VEICULOS LTDA

07.105.683/0001-90

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE NETO DOS SANTOS SOUZA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOSE NETO DOS SANTOS SOUZA
CPF: ***.536.855-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ASSOCIACAO DA COMUNIDADE PARAISO TROPICAL 32.143.889/0001-52Inapta	Presidente	06/11/2018	Ver empresa
MOREIRA LOCACAO DE VEICULOS LTDA 07.105.683/0001-90Baixada	Sócio	06/06/2008	Ver empresa
SAMPA BRINQUEDOS LTDA 09.558.284/0001-00Baixada	Sócio sem Capital	09/05/2008	Ver empresa
CACAU TRADE COMERCIAL LTDA 05.553.734/0001-11Baixada	Sócio sem Capital	25/01/2007	Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO DA COMUNIDADE PARAISO TROPICAL

32.143.889/0001-52

Inapta

Qualificação

Presidente

Data de entrada

06/11/2018

Razão social

MOREIRA LOCACAO DE VEICULOS LTDA

07.105.683/0001-90

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/06/2008

Razão social

SAMPA BRINQUEDOS LTDA

09.558.284/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/05/2008

Razão social

CACAU TRADE COMERCIAL LTDA

05.553.734/0001-11

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/01/2007

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.