Pessoa
JOSE NELSON MARQUES DA SILVA
Empresas vinculadas
FAJAMAR BRANDS PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA
ENTER LOG LOCACOES E TERMINAIS LTDA
Pessoa investigada
JOSE NELSON MARQUES DA SILVA
Informações básicas
- Nome
- JOSE NELSON MARQUES DA SILVA
- CPF
- ***.881.248-**
- Faixa etária
- 61 a 70 anos
Empresas vinculadas (10)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
FAJAMAR BRANDS PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA 43.476.849/0001-49Baixada | Sócio sem Capital | 10/09/2021 | Ver empresa |
ENTER LOG LOCACOES E TERMINAIS LTDA 14.119.647/0001-41Ativa | Sócio sem Capital | 07/07/2020 | Ver empresa |
PAULISTA ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES, INVESTIMENTOS, LOCACOES & SERVICOS LTDA 28.808.568/0001-52Ativa | Sócio sem Capital | 15/06/2020 | Ver empresa |
PAULISTA TERMINAL RETROPORTUARIO LTDA. 14.112.937/0001-63Ativa | Sócio sem Capital | 31/01/2020 | Ver empresa |
FAJAMAR PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA 34.408.346/0001-45Ativa | Sócio sem Capital | 03/06/2019 | Ver empresa |
MILLA HOLDING EMPRESARIAL LTDA 23.035.713/0001-96Baixada | Sócio sem Capital | 11/08/2015 | Ver empresa |
MILL PARTICIPACOES LTDA 21.075.670/0001-47Ativa | Sócio sem Capital | 19/09/2014 | Ver empresa |
OMNITRANS LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA 62.299.771/0001-89Ativa | Sócio | 16/10/2013 | Ver empresa |
GELOG - LOCACOES E TRANSPORTES LTDA 05.457.125/0001-69Ativa | Sócio sem Capital | 19/11/2007 | Ver empresa |
TMN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA 03.347.737/0001-73Baixada | Sócio sem Capital | 13/07/1999 | Ver empresa |
Razão social
FAJAMAR BRANDS PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA
43.476.849/0001-49
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
10/09/2021
Razão social
ENTER LOG LOCACOES E TERMINAIS LTDA
14.119.647/0001-41
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
07/07/2020
Razão social
PAULISTA ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES, INVESTIMENTOS, LOCACOES & SERVICOS LTDA
28.808.568/0001-52
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
15/06/2020
Razão social
PAULISTA TERMINAL RETROPORTUARIO LTDA.
14.112.937/0001-63
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
31/01/2020
Razão social
FAJAMAR PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA
34.408.346/0001-45
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
03/06/2019
Razão social
MILLA HOLDING EMPRESARIAL LTDA
23.035.713/0001-96
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
11/08/2015
Razão social
MILL PARTICIPACOES LTDA
21.075.670/0001-47
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
19/09/2014
Razão social
OMNITRANS LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA
62.299.771/0001-89
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
16/10/2013
Razão social
GELOG - LOCACOES E TRANSPORTES LTDA
05.457.125/0001-69
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
19/11/2007
Razão social
TMN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
03.347.737/0001-73
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
13/07/1999
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.