Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JOSE MUNHOZ MOYA

***.118.188-**

Empresas vinculadas

AYOM MAIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

30.423.878/0001-09

AYOM SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

19.365.971/0001-63
+ 7 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE MUNHOZ MOYA

9 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
JOSE MUNHOZ MOYA
CPF
***.118.188-**
Faixa etária
71 a 80 anos

Empresas vinculadas (9)

Razão social

AYOM MAIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

30.423.878/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/05/2018

Ver empresa

Razão social

AYOM SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

19.365.971/0001-63

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/12/2013

Ver empresa

Razão social

MOYA E LARA SOCIEDADE DE ADVOGADOS

03.681.751/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/05/2007

Ver empresa

Razão social

JOMUMO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

05.643.380/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/05/2003

Ver empresa

Razão social

JM. MOYA CONSULTORIA LTDA

05.572.692/0001-66

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/02/2003

Ver empresa

Razão social

CIDADE SEGUROS-ADMINISTRADORA E CORRETORA SC LTDA

69.283.695/0001-62

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/01/2003

Ver empresa

Razão social

VISTASEG CORRETORA DE SEGUROS S.A.

30.458.483/0001-33

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

28/11/2000

Ver empresa

Razão social

FAZENDA DOMINGOS MARIA LTDA

03.174.070/0001-54

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/05/1999

Ver empresa

Razão social

BONUS CORRETORA DE SEGUROS E ASSESS EM NEGOCIOS LTDA

65.698.573/0001-86

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/06/1998

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.