Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JOSE MOREIRA DOS SANTOS NETO

***.886.555-**

Empresas vinculadas

OLIVEIRA & MOREIRA NEGOCIOS FINANCEIROS LTDA

36.207.846/0001-44

JESUS & MOREIRA NEGOCIOS FINANCEIROS LTDA

36.159.620/0001-15

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE MOREIRA DOS SANTOS NETO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOSE MOREIRA DOS SANTOS NETO
CPF: ***.886.555-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
OLIVEIRA & MOREIRA NEGOCIOS FINANCEIROS LTDA 36.207.846/0001-44Ativa	Sócio sem Capital	31/01/2020	Ver empresa
JESUS & MOREIRA NEGOCIOS FINANCEIROS LTDA 36.159.620/0001-15Ativa	Sócio sem Capital	28/01/2020	Ver empresa
SONHOS COLCHOES E MOVEIS LTDA 28.907.043/0001-74Baixada	Sócio sem Capital	13/11/2019	Ver empresa
J M D PAGAMENTOS LTDA 34.189.875/0001-03Ativa	Sócio sem Capital	10/07/2019	Ver empresa
MOREIRA & JESUS NEGOCIOS FINANCEIROS LTDA 13.704.474/0001-66Ativa	Sócio	08/05/2019	Ver empresa
JOSE MOREIRA DOS SANTOS NETO 05888655597 30.072.186/0001-55Baixada	Sócio sem Capital	29/03/2018	Ver empresa

Razão social

OLIVEIRA & MOREIRA NEGOCIOS FINANCEIROS LTDA

36.207.846/0001-44

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/01/2020

Razão social

JESUS & MOREIRA NEGOCIOS FINANCEIROS LTDA

36.159.620/0001-15

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/01/2020

Razão social

SONHOS COLCHOES E MOVEIS LTDA

28.907.043/0001-74

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/11/2019

Razão social

J M D PAGAMENTOS LTDA

34.189.875/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/07/2019

Razão social

MOREIRA & JESUS NEGOCIOS FINANCEIROS LTDA

13.704.474/0001-66

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/05/2019

Razão social

JOSE MOREIRA DOS SANTOS NETO 05888655597

30.072.186/0001-55

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/03/2018

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.