Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JOSE MOREIRA DA SILVA FILHO

***.735.256-**

Empresas vinculadas

LM & MA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA

09.133.867/0001-90

GREMIO RECREATIVO BLOCO CARNAVALESCO OS CARTOLAS DO SAMBA

13.236.535/0001-08

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE MOREIRA DA SILVA FILHO

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOSE MOREIRA DA SILVA FILHO
CPF: ***.735.256-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LM & MA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA 09.133.867/0001-90Inapta	Sócio	04/06/2013	Ver empresa
GREMIO RECREATIVO BLOCO CARNAVALESCO OS CARTOLAS DO SAMBA 13.236.535/0001-08Inapta	Presidente	02/02/2011	Ver empresa
COOPERATIVA HABITACIONAL DO PESSOAL DA PMMG DAS CIDADES DE NOVA LIMA, RAPOSOS E RIO ACIMA LTDA 09.106.862/0001-78Inapta	Presidente	28/08/2007	Ver empresa
ASSOCIACAO COMUNITARIA DO BAIRRO DO ROSARIO 04.317.009/0001-81Inapta	Presidente	12/09/2005	Ver empresa

Razão social

LM & MA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA

09.133.867/0001-90

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/06/2013

Razão social

GREMIO RECREATIVO BLOCO CARNAVALESCO OS CARTOLAS DO SAMBA

13.236.535/0001-08

Inapta

Qualificação

Presidente

Data de entrada

02/02/2011

Razão social

COOPERATIVA HABITACIONAL DO PESSOAL DA PMMG DAS CIDADES DE NOVA LIMA, RAPOSOS E RIO ACIMA LTDA

09.106.862/0001-78

Inapta

Qualificação

Presidente

Data de entrada

28/08/2007

Razão social

ASSOCIACAO COMUNITARIA DO BAIRRO DO ROSARIO

04.317.009/0001-81

Inapta

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/09/2005

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.