Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JOSE MOREIRA DA SILVA

***.487.268-**

Empresas vinculadas

CX BENEF AUX DO COM CAFEEIRO DE SANTOS

58.197.922/0001-10

J M S CONSULTORIA EM CAFE SC LTDA

03.758.650/0001-99

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE MOREIRA DA SILVA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOSE MOREIRA DA SILVA
CPF: ***.487.268-**
Faixa etária: Maior de 80 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CX BENEF AUX DO COM CAFEEIRO DE SANTOS 58.197.922/0001-10Inapta	Administrador	24/07/2007	Ver empresa
J M S CONSULTORIA EM CAFE SC LTDA 03.758.650/0001-99Inapta	Sócio sem Capital	13/04/2000	Ver empresa
COMERCIAL E EXPORTADORA JACUTINGA LTDA 53.450.029/0001-31Inapta	Sócio sem Capital	06/11/1998	Ver empresa
USISCALA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 54.511.720/0001-40Inapta	Sócio sem Capital	06/11/1998	Ver empresa
UNIVEX COMERCIO EXTERIOR LTDA 31.013.840/0001-12Ativa	Sócio	18/04/1990	Ver empresa

Razão social

CX BENEF AUX DO COM CAFEEIRO DE SANTOS

58.197.922/0001-10

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/07/2007

Razão social

J M S CONSULTORIA EM CAFE SC LTDA

03.758.650/0001-99

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/04/2000

Razão social

COMERCIAL E EXPORTADORA JACUTINGA LTDA

53.450.029/0001-31

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/11/1998

Razão social

USISCALA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

54.511.720/0001-40

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/11/1998

Razão social

UNIVEX COMERCIO EXTERIOR LTDA

31.013.840/0001-12

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/04/1990

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.