Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JOSE MOLON LUCAS

***.494.789-**

Empresas vinculadas

MSZ PARTICIPACOES LTDA

58.291.193/0001-67

LUCAS EMPREENDIMENTOS LTDA

40.001.229/0001-65

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE MOLON LUCAS

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOSE MOLON LUCAS
CPF: ***.494.789-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MSZ PARTICIPACOES LTDA 58.291.193/0001-67Ativa	Sócio	29/11/2024	Ver empresa
LUCAS EMPREENDIMENTOS LTDA 40.001.229/0001-65Ativa	Sócio sem Capital	03/12/2020	Ver empresa
LUCCASE EMPREENDIMENTOS LTDA 02.700.215/0001-40Ativa	Sócio sem Capital	21/09/2018	Ver empresa
RESIDENCIAL ST. BARTH CONSTRUCOES LTDA 17.961.455/0001-76Baixada	Sócio	23/05/2016	Ver empresa
LUCAS CONFECCOES LTDA 07.025.163/0001-78Ativa	Sócio sem Capital	29/09/2004	Ver empresa

Razão social

MSZ PARTICIPACOES LTDA

58.291.193/0001-67

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/11/2024

Razão social

LUCAS EMPREENDIMENTOS LTDA

40.001.229/0001-65

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/12/2020

Razão social

LUCCASE EMPREENDIMENTOS LTDA

02.700.215/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/09/2018

Razão social

RESIDENCIAL ST. BARTH CONSTRUCOES LTDA

17.961.455/0001-76

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/05/2016

Razão social

LUCAS CONFECCOES LTDA

07.025.163/0001-78

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/09/2004

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

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