Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JOSE MODESTO DA SILVA

***.689.396-**

Empresas vinculadas

ROMANCE SLZ COMERCIO DE ROUPAS LTDA

52.661.627/0001-97

A. L. ROCHA & CIA LTDA

20.095.036/0001-03

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE MODESTO DA SILVA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOSE MODESTO DA SILVA
CPF: ***.689.396-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ROMANCE SLZ COMERCIO DE ROUPAS LTDA 52.661.627/0001-97Ativa	Sócio sem Capital	10/04/2025	Ver empresa
A. L. ROCHA & CIA LTDA 20.095.036/0001-03Ativa	Sócio	15/04/2014	Ver empresa
POSITIVO + COMERCIO E CONFECCOES LTDA 17.450.200/0001-49Ativa	Sócio sem Capital	26/12/2012	Ver empresa
JOSE MODESTO DA SILVA 58768939604 14.039.558/0001-95Baixada	Sócio sem Capital	01/08/2011	Ver empresa

Razão social

ROMANCE SLZ COMERCIO DE ROUPAS LTDA

52.661.627/0001-97

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/04/2025

Razão social

A. L. ROCHA & CIA LTDA

20.095.036/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/04/2014

Razão social

POSITIVO + COMERCIO E CONFECCOES LTDA

17.450.200/0001-49

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/12/2012

Razão social

JOSE MODESTO DA SILVA 58768939604

14.039.558/0001-95

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/08/2011

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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