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Pessoa

JOSE MOACIR LOPES DE MATOS

***.303.140-**

Empresas vinculadas

SENEPOL EL SONADOR LTDA

40.858.361/0001-98

INSTITUTO DE OLHOS DE RONDONIA

17.141.481/0001-58

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE MOACIR LOPES DE MATOS

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOSE MOACIR LOPES DE MATOS
CPF: ***.303.140-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SENEPOL EL SONADOR LTDA 40.858.361/0001-98Ativa	Sócio sem Capital	15/02/2021	Ver empresa
INSTITUTO DE OLHOS DE RONDONIA 17.141.481/0001-58Ativa	Sócio sem Capital	07/11/2012	Ver empresa
CENTRO REGIONAL DE CIRURGIA REFRATIVA LTDA 04.651.264/0001-66Ativa	Sócio sem Capital	10/08/2001	Ver empresa
HALIM E MATOS LTDA 02.520.893/0001-21Baixada	Sócio sem Capital	16/04/1998	Ver empresa

Razão social

SENEPOL EL SONADOR LTDA

40.858.361/0001-98

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/02/2021

Razão social

INSTITUTO DE OLHOS DE RONDONIA

17.141.481/0001-58

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/11/2012

Razão social

CENTRO REGIONAL DE CIRURGIA REFRATIVA LTDA

04.651.264/0001-66

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/08/2001

Razão social

HALIM E MATOS LTDA

02.520.893/0001-21

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/04/1998

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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