Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JOSE MILTON FERREIRA DA SILVA

***.816.074-**

Empresas vinculadas

MARES MALUI RESIDENCE SPE LTDA

57.250.945/0001-89

MELIA RESIDENCE SPE LTDA

49.641.274/0001-59

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE MILTON FERREIRA DA SILVA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOSE MILTON FERREIRA DA SILVA
CPF: ***.816.074-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MARES MALUI RESIDENCE SPE LTDA 57.250.945/0001-89Ativa	Sócio	11/09/2024	Ver empresa
MELIA RESIDENCE SPE LTDA 49.641.274/0001-59Ativa	Sócio	17/02/2023	Ver empresa
LM COMERCIAL LTDA 48.113.059/0001-12Ativa	Sócio sem Capital	26/12/2022	Ver empresa
MILDENBRAN CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 48.762.906/0001-70Ativa	Sócio sem Capital	30/11/2022	Ver empresa
MM CONSTRUCOES LTDA 29.319.891/0001-25Ativa	Sócio sem Capital	26/12/2017	Ver empresa
MF CONSTRUCOES LTDA 22.652.627/0001-60Ativa	Sócio	16/06/2015	Ver empresa

Razão social

MARES MALUI RESIDENCE SPE LTDA

57.250.945/0001-89

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/09/2024

Razão social

MELIA RESIDENCE SPE LTDA

49.641.274/0001-59

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/02/2023

Razão social

LM COMERCIAL LTDA

48.113.059/0001-12

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/12/2022

Razão social

MILDENBRAN CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

48.762.906/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/11/2022

Razão social

MM CONSTRUCOES LTDA

29.319.891/0001-25

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/12/2017

Razão social

MF CONSTRUCOES LTDA

22.652.627/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/06/2015

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.