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Pessoa

JOSE MILTON DALLARI SOARES

***.686.118-**

Empresas vinculadas

SERRA NEGRA INDUSTRIAL DE COSMETICOS LTDA

50.924.232/0001-04

ACECAP ASSOCIACAO DOS CAFEICULTORES CERTIFICADOS DO CIRCUITO DAS AGUAS PAULISTA

06.296.025/0001-60
+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE MILTON DALLARI SOARES

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
JOSE MILTON DALLARI SOARES
CPF
***.686.118-**
Faixa etária
71 a 80 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social

SERRA NEGRA INDUSTRIAL DE COSMETICOS LTDA

50.924.232/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/11/2015

Ver empresa

Razão social

ACECAP ASSOCIACAO DOS CAFEICULTORES CERTIFICADOS DO CIRCUITO DAS AGUAS PAULISTA

06.296.025/0001-60

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

29/06/2012

Ver empresa

Razão social

NATURA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SC LTDA

45.678.489/0001-93

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/09/2000

Ver empresa

Razão social

ALTO DA SERRA EMPRESA DE COMUNICACAO LTDA

03.969.347/0001-35

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/07/2000

Ver empresa

Razão social

QUOTA MILLE COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA

71.968.739/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/07/1998

Ver empresa

Razão social

DECISAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA

57.808.545/0001-46

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/07/1997

Ver empresa

Razão social

MACON COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

48.852.776/0001-66

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/01/1985

Ver empresa

Razão social

CEA CONSTRUCAO ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA

44.847.069/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/12/1973

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.