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Pessoa

JOSE MIGUEL LUPI ALVES CAETANO

***.974.728-**

Empresas vinculadas

CREDITOS BRASIL INVESTIMENTOS LTDA

48.138.310/0001-01

GREEN VALLEY SPE LTDA

45.910.414/0001-96
+ 31 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE MIGUEL LUPI ALVES CAETANO

33 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
JOSE MIGUEL LUPI ALVES CAETANO
CPF
***.974.728-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (33)

Razão social

CREDITOS BRASIL INVESTIMENTOS LTDA

48.138.310/0001-01

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/04/2025

Ver empresa

Razão social

GREEN VALLEY SPE LTDA

45.910.414/0001-96

Ativa

Qualificação

Qualificação 5

Data de entrada

25/03/2025

Ver empresa

Razão social

SAO JUDAS TADEU EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

50.449.604/0001-98

Ativa

Qualificação

Qualificação 5

Data de entrada

25/03/2025

Ver empresa

Razão social

NOMINAL 3D ILUSTRACOES GRAFICAS LTDA

41.273.075/0001-23

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/02/2025

Ver empresa

Razão social

GUESTIER SPA LTDA

47.894.519/0001-24

Ativa

Qualificação

Qualificação 5

Data de entrada

13/02/2025

Ver empresa

Razão social

MERCADAO GOURMET SPE LTDA

53.984.965/0001-22

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/06/2024

Ver empresa

Razão social

GUESTIER MIRASSOL SPE LTDA

54.092.118/0001-16

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/02/2024

Ver empresa

Razão social

GUEST RESTAURANTS GOLF CLUB LTDA

51.160.070/0001-48

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/06/2023

Ver empresa

Razão social

GUEST RESTAURANTS ALPHAVILLE BAURU LTDA

50.924.115/0001-40

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/06/2023

Ver empresa

Razão social

HOUSE GUESTIER INTERMEDIACAO E ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA

50.908.115/0001-57

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/06/2023

Ver empresa

Razão social

GUESTIER PARTICIPACOES LTDA.

27.679.640/0001-26

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/05/2023

Ver empresa

Razão social

GUEST RESTAURANTS LTDA

35.851.931/0001-88

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/05/2023

Ver empresa

Razão social

GUESTIER VILLAS LTDA

48.888.526/0001-86

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/12/2022

Ver empresa

Razão social

GUESTIER ALTOS DA BOA VISTA SPE LTDA

46.853.444/0001-70

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/06/2022

Ver empresa

Razão social

PERGUEST PIRATININGA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

41.341.583/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/05/2022

Ver empresa

Razão social

GUESTIER BAURU PARTICIPACOES 3 SPE LTDA

44.181.948/0001-66

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/11/2021

Ver empresa

Razão social

GUESTIER BAURU PARTICIPACOES 5 SPE LTDA

44.179.494/0001-99

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/11/2021

Ver empresa

Razão social

GUESTIER BAURU PARTICIPACOES 4 SPE LTDA

43.873.803/0001-63

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/10/2021

Ver empresa

Razão social

INN INVESTMENTS, ADMINISTRACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA.

43.758.427/0001-66

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/10/2021

Ver empresa

Razão social

GUESTIER BAURU PARTICIPACOES 2 SPE LTDA

42.106.304/0001-88

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/05/2021

Ver empresa

Razão social

PERGUEST JAGUARIUNA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

39.768.142/0001-39

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/01/2021

Ver empresa

Razão social

GUESTIER SANTA HELENA EMPREENDIMENTO 1 SPE S.A

34.382.007/0001-37

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

16/03/2020

Ver empresa

Razão social

GUESTIER SANTA HELENA EMPREENDIMENTO 2 SPE S.A

36.078.586/0001-54

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

21/01/2020

Ver empresa

Razão social

GUESTIER CONCIERGE E SERVICOS, LTDA

35.719.304/0001-98

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/12/2019

Ver empresa

Razão social

GUESTIER BAURU PARTICIPACOES 1 S.A

35.141.094/0001-01

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

10/10/2019

Ver empresa

Razão social

GUESTIER FARHA LOTEAMENTOS SPE LTDA

34.427.750/0001-66

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/08/2019

Ver empresa

Razão social

PEDRA BRASIL CONSTRUTORA LTDA.

33.318.640/0001-01

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/04/2019

Ver empresa

Razão social

JARDIM PALMEIRAS I EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

29.666.343/0001-71

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/02/2019

Ver empresa

Razão social

JARDIM PALMEIRAS II EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

29.666.409/0001-23

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/02/2019

Ver empresa

Razão social

PEDRA BRASIL INVESTIMENTOS LTDA

16.865.307/0001-95

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/02/2019

Ver empresa

Razão social

PEDRA BRASIL INCORPORADORA LTDA.

32.485.335/0001-33

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/01/2019

Ver empresa

Razão social

DAMA BRASIL ASSESSORIA E CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA.

17.026.057/0001-62

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/12/2018

Ver empresa

Razão social

PORTUCALIA RESTAURANTES BRASIL LTDA

20.202.442/0001-28

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/05/2014

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.