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Pessoa

JOSE MAURO FERRAZ ANDRADE

***.159.876-**

Empresas vinculadas

SAINT MICHEL PARTICIPACOES LTDA

52.323.114/0001-76

ANTECIPAFACIL SERVICOS E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA

27.899.435/0001-76

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE MAURO FERRAZ ANDRADE

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOSE MAURO FERRAZ ANDRADE
CPF: ***.159.876-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SAINT MICHEL PARTICIPACOES LTDA 52.323.114/0001-76Ativa	Sócio sem Capital	26/09/2023	Ver empresa
ANTECIPAFACIL SERVICOS E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 27.899.435/0001-76Baixada	Sócio	05/06/2017	Ver empresa
MONT CAPITAL GESTAO E ADMINISTRACAO DE RECURSOS S.A 22.598.618/0001-38Ativa	Diretor	08/06/2015	Ver empresa
MONT CAPITAL - ASSESSORIA FINANCEIRA 1 LTDA 21.489.484/0001-54Baixada	Sócio sem Capital	28/11/2014	Ver empresa
J&M SERVICOS FINANCEIROS, IMOBILIARIOS, INFORMACAO E TREINAMENTOS LTDA 20.328.491/0001-01Ativa	Sócio sem Capital	27/05/2014	Ver empresa
JAGAT TREINAMENTO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA. 11.387.094/0001-10Baixada	Sócio sem Capital	23/11/2009	Ver empresa

Razão social

SAINT MICHEL PARTICIPACOES LTDA

52.323.114/0001-76

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/09/2023

Razão social

ANTECIPAFACIL SERVICOS E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA

27.899.435/0001-76

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/06/2017

Razão social

MONT CAPITAL GESTAO E ADMINISTRACAO DE RECURSOS S.A

22.598.618/0001-38

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

08/06/2015

Razão social

MONT CAPITAL - ASSESSORIA FINANCEIRA 1 LTDA

21.489.484/0001-54

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/11/2014

Razão social

J&M SERVICOS FINANCEIROS, IMOBILIARIOS, INFORMACAO E TREINAMENTOS LTDA

20.328.491/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/05/2014

Razão social

JAGAT TREINAMENTO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.

11.387.094/0001-10

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/11/2009

Investigações premium

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Relatório completo da pessoa.

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Movimentações financeiras pessoais.

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Documentos públicos e regulatórios.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Veículos

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