Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JOSE MAURICIO SANTO

***.206.706-**

Empresas vinculadas

MINAS GERAIS CONSULTORIA E REPRESENTACOES LTDA

36.700.586/0001-44

ASSOCIACAO DE LAZER, DESCANSO E PRESERVACAO AMBIENTAL DO RECANTO DAS AGUAS DO EMBOQUE DE RAUL SOARES

22.645.473/0001-89

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE MAURICIO SANTO

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOSE MAURICIO SANTO
CPF: ***.206.706-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MINAS GERAIS CONSULTORIA E REPRESENTACOES LTDA 36.700.586/0001-44Inapta	Sócio sem Capital	17/03/2020	Ver empresa
ASSOCIACAO DE LAZER, DESCANSO E PRESERVACAO AMBIENTAL DO RECANTO DAS AGUAS DO EMBOQUE DE RAUL SOARES 22.645.473/0001-89Ativa	Presidente	11/06/2015	Ver empresa
MINAS CALCADOS REPRESENTACOES LTDA 16.596.761/0001-98Baixada	Sócio sem Capital	30/07/2012	Ver empresa
J & F MINAS DISTRIBUICAO LTDA 12.086.764/0001-20Ativa	Sócio sem Capital	15/06/2010	Ver empresa
REPRESENTACOES VENUS LTDA 03.061.535/0001-60Baixada	Sócio sem Capital	02/03/1999	Ver empresa

Razão social

MINAS GERAIS CONSULTORIA E REPRESENTACOES LTDA

36.700.586/0001-44

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/03/2020

Razão social

ASSOCIACAO DE LAZER, DESCANSO E PRESERVACAO AMBIENTAL DO RECANTO DAS AGUAS DO EMBOQUE DE RAUL SOARES

22.645.473/0001-89

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

11/06/2015

Razão social

MINAS CALCADOS REPRESENTACOES LTDA

16.596.761/0001-98

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/07/2012

Razão social

J & F MINAS DISTRIBUICAO LTDA

12.086.764/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/06/2010

Razão social

REPRESENTACOES VENUS LTDA

03.061.535/0001-60

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/03/1999

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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