Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JOSE MAURICIO RODRIGUES DE CARVALHO

***.815.213-**

Empresas vinculadas

MUNDIAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA

54.976.001/0001-03

CONVENIENCIA MUNDIAL LTDA

18.406.938/0001-71

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE MAURICIO RODRIGUES DE CARVALHO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOSE MAURICIO RODRIGUES DE CARVALHO
CPF: ***.815.213-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MUNDIAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA 54.976.001/0001-03Ativa	Sócio sem Capital	02/05/2024	Ver empresa
CONVENIENCIA MUNDIAL LTDA 18.406.938/0001-71Ativa	Sócio	30/01/2024	Ver empresa
MUNDIAL AGROPECUARIA LTDA 45.352.571/0001-23Ativa	Sócio	18/02/2022	Ver empresa
AUTO POSTO MUNDIAL LTDA. 20.161.644/0001-79Ativa	Sócio sem Capital	10/08/2020	Ver empresa
AUTO POSTO MUNDIAL II LTDA 36.316.808/0001-20Ativa	Sócio sem Capital	10/02/2020	Ver empresa
TRANSPORTADORA MUNDIAL LTDA 31.602.191/0001-95Ativa	Sócio sem Capital	25/09/2018	Ver empresa

Razão social

MUNDIAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA

54.976.001/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/05/2024

Razão social

CONVENIENCIA MUNDIAL LTDA

18.406.938/0001-71

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/01/2024

Razão social

MUNDIAL AGROPECUARIA LTDA

45.352.571/0001-23

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/02/2022

Razão social

AUTO POSTO MUNDIAL LTDA.

20.161.644/0001-79

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/08/2020

Razão social

AUTO POSTO MUNDIAL II LTDA

36.316.808/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/02/2020

Razão social

TRANSPORTADORA MUNDIAL LTDA

31.602.191/0001-95

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/09/2018

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.