Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JOSE MARTINS DOS SANTOS

***.865.938-**

Empresas vinculadas

CONTROL PRAXIS ORGANIZACAO EMPRESARIAL LTDA

08.268.440/0001-36

CONTROL PRAXIS ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL LTDA.

38.823.692/0001-40

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

JOSE MARTINS DOS SANTOS

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOSE MARTINS DOS SANTOS
CPF: ***.865.938-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CONTROL PRAXIS ORGANIZACAO EMPRESARIAL LTDA 08.268.440/0001-36Ativa	Sócio sem Capital	31/01/2024	Ver empresa
CONTROL PRAXIS ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL LTDA. 38.823.692/0001-40Ativa	Sócio sem Capital	24/09/2020	Ver empresa
EMPORIO ORGANICO LTDA. 04.906.726/0001-49Baixada	Sócio sem Capital	15/02/2002	Ver empresa

Razão social

CONTROL PRAXIS ORGANIZACAO EMPRESARIAL LTDA

08.268.440/0001-36

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/01/2024

Razão social

CONTROL PRAXIS ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL LTDA.

38.823.692/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/09/2020

Razão social

EMPORIO ORGANICO LTDA.

04.906.726/0001-49

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/02/2002

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.