Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JOSE MARTINEZ ESPASANDIN

***.475.667-**

Empresas vinculadas

SEGAMA HOLDING & PARTICIPACOES LTDA

42.298.618/0001-20

HOTEL AMERICA DO SUL LTDA

54.421.045/0001-69

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE MARTINEZ ESPASANDIN

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOSE MARTINEZ ESPASANDIN
CPF: ***.475.667-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SEGAMA HOLDING & PARTICIPACOES LTDA 42.298.618/0001-20Ativa	Administrador	11/06/2021	Ver empresa
HOTEL AMERICA DO SUL LTDA 54.421.045/0001-69Ativa	Sócio sem Capital	04/07/2013	Ver empresa
STAR GOLD PROMOCOES E ENTRETENIMENTO LTDA 04.487.925/0001-60Baixada	Sócio sem Capital	07/06/2001	Ver empresa
HOSPEDARIA TEL RODA LTDA 50.660.620/0001-25Baixada	Sócio sem Capital	26/04/2001	Ver empresa
HOTEL IBERIA LTDA 33.354.838/0001-32Ativa	Sócio sem Capital	26/04/1999	Ver empresa
TURISTA HOTEL LTDA 52.162.351/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	17/01/1995	Ver empresa
HOSPEDARIA SINU'S DEL PLATA LTDA 56.709.330/0001-05Baixada	Sócio-Gerente	25/04/1990	Ver empresa

Razão social

SEGAMA HOLDING & PARTICIPACOES LTDA

42.298.618/0001-20

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/06/2021

Razão social

HOTEL AMERICA DO SUL LTDA

54.421.045/0001-69

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/07/2013

Razão social

STAR GOLD PROMOCOES E ENTRETENIMENTO LTDA

04.487.925/0001-60

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/06/2001

Razão social

HOSPEDARIA TEL RODA LTDA

50.660.620/0001-25

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/04/2001

Razão social

HOTEL IBERIA LTDA

33.354.838/0001-32

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/04/1999

Razão social

TURISTA HOTEL LTDA

52.162.351/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/01/1995

Razão social

HOSPEDARIA SINU'S DEL PLATA LTDA

56.709.330/0001-05

Baixada

Qualificação

Sócio-Gerente

Data de entrada

25/04/1990

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.