Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JOSE MARQUES DE SOUZA NETO

***.203.113-**

Empresas vinculadas

ASSOCIACAO DE PRODUTORES DE GELO DO ESTADO DO CEARA

39.779.636/0001-19

G & N LOCACOES E HOSPEDAGEM LTDA

55.072.449/0001-57

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE MARQUES DE SOUZA NETO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOSE MARQUES DE SOUZA NETO
CPF: ***.203.113-**
Faixa etária: 21 a 30 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ASSOCIACAO DE PRODUTORES DE GELO DO ESTADO DO CEARA 39.779.636/0001-19Ativa	Presidente	13/12/2024	Ver empresa
G & N LOCACOES E HOSPEDAGEM LTDA 55.072.449/0001-57Ativa	Sócio sem Capital	09/05/2024	Ver empresa
NT COMERCIO DE ALIMENTOS E RESTAURANTE LTDA 54.850.830/0001-37Ativa	Sócio sem Capital	23/04/2024	Ver empresa
JJP COMERCIO DE GELO LTDA 53.471.219/0001-35Ativa	Sócio sem Capital	12/01/2024	Ver empresa
INDUSTRIA E COMERCIO DE GELO CRISTALINO PARAJURU LTDA 22.220.707/0001-46Inapta	Sócio sem Capital	09/04/2015	Ver empresa
MATURATO BARES E EVENTOS LTDA 09.292.958/0001-78Baixada	Sócio	04/12/2014	Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO DE PRODUTORES DE GELO DO ESTADO DO CEARA

39.779.636/0001-19

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

13/12/2024

Razão social

G & N LOCACOES E HOSPEDAGEM LTDA

55.072.449/0001-57

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/05/2024

Razão social

NT COMERCIO DE ALIMENTOS E RESTAURANTE LTDA

54.850.830/0001-37

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/04/2024

Razão social

JJP COMERCIO DE GELO LTDA

53.471.219/0001-35

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/01/2024

Razão social

INDUSTRIA E COMERCIO DE GELO CRISTALINO PARAJURU LTDA

22.220.707/0001-46

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/04/2015

Razão social

MATURATO BARES E EVENTOS LTDA

09.292.958/0001-78

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/12/2014

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.