Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JOSE MARIO SANTOS

***.313.488-**

Empresas vinculadas

FIGUEIREDO TRANSPORTE E TURISMO LTDA

19.596.941/0001-68

ASSOCIACAO DOS MORADORES DE CRISTAIS PAULISTA

15.583.919/0001-22

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE MARIO SANTOS

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOSE MARIO SANTOS
CPF: ***.313.488-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
FIGUEIREDO TRANSPORTE E TURISMO LTDA 19.596.941/0001-68Baixada	Sócio	26/03/2018	Ver empresa
ASSOCIACAO DOS MORADORES DE CRISTAIS PAULISTA 15.583.919/0001-22Inapta	Presidente	15/05/2012	Ver empresa
SOUZA ALKMIM TRANSPORTE E TURISMO LTDA 04.511.744/0001-21Baixada	Sócio	22/11/2004	Ver empresa
HAYLLETUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA 02.361.694/0001-18Inapta	Sócio sem Capital	12/02/1998	Ver empresa

Razão social

FIGUEIREDO TRANSPORTE E TURISMO LTDA

19.596.941/0001-68

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/03/2018

Razão social

ASSOCIACAO DOS MORADORES DE CRISTAIS PAULISTA

15.583.919/0001-22

Inapta

Qualificação

Presidente

Data de entrada

15/05/2012

Razão social

SOUZA ALKMIM TRANSPORTE E TURISMO LTDA

04.511.744/0001-21

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/11/2004

Razão social

HAYLLETUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA

02.361.694/0001-18

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/02/1998

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.