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Pessoa

JOSE MARIO GIANNINI

***.020.638-**

Empresas vinculadas

RAPHAELA F. GIANNINI & CIA. LTDA.

19.281.224/0001-47

JOSE MARIO GIANNINI E OUTRO

13.919.409/0001-58
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE MARIO GIANNINI

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
JOSE MARIO GIANNINI
CPF
***.020.638-**
Faixa etária
71 a 80 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

RAPHAELA F. GIANNINI & CIA. LTDA.

19.281.224/0001-47

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/12/2016

Ver empresa

Razão social

JOSE MARIO GIANNINI E OUTRO

13.919.409/0001-58

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

04/07/2011

Ver empresa

Razão social

J M GIANNINI & CIA. LTDA.

04.677.239/0001-51

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/10/2008

Ver empresa

Razão social

DOSO COMERCIO DE PERFUMARIA E COSMETICOS LTDA

08.725.484/0001-48

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/12/2006

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.