Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JOSE MARIO FERREIRA SILVEIRA

***.111.808-**

Empresas vinculadas

IMED CLUBE DE BENEFICIOS ADMINISTRADORA DE APLICATIVOS DE DESCONTO LTDA

57.705.151/0001-62

CONSIGA SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.

43.169.693/0001-53

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE MARIO FERREIRA SILVEIRA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOSE MARIO FERREIRA SILVEIRA
CPF: ***.111.808-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
IMED CLUBE DE BENEFICIOS ADMINISTRADORA DE APLICATIVOS DE DESCONTO LTDA 57.705.151/0001-62Ativa	Sócio sem Capital	16/10/2024	Ver empresa
CONSIGA SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. 43.169.693/0001-53Ativa	Presidente	18/08/2021	Ver empresa
MEGAFE SISTEMAS DE ARRECADACOES DE DOACOES SPE LTDA 37.284.694/0001-46Baixada	Administrador	01/06/2020	Ver empresa
REBORN CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA. 23.388.140/0001-84Ativa	Sócio sem Capital	19/12/2017	Ver empresa
JMFS MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA 00.074.889/0001-51Inapta	Sócio sem Capital	26/04/1994	Ver empresa
EBS SOLUCOES EM PAGAMENTOS LTDA 54.605.134/0001-65Ativa	Sócio sem Capital	27/02/1991	Ver empresa

Razão social

IMED CLUBE DE BENEFICIOS ADMINISTRADORA DE APLICATIVOS DE DESCONTO LTDA

57.705.151/0001-62

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/10/2024

Razão social

CONSIGA SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.

43.169.693/0001-53

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

18/08/2021

Razão social

MEGAFE SISTEMAS DE ARRECADACOES DE DOACOES SPE LTDA

37.284.694/0001-46

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/06/2020

Razão social

REBORN CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA.

23.388.140/0001-84

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/12/2017

Razão social

JMFS MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA

00.074.889/0001-51

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/04/1994

Razão social

EBS SOLUCOES EM PAGAMENTOS LTDA

54.605.134/0001-65

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/02/1991

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Veículos

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