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Pessoa

JOSE MARIANO CAETANO DE ALMEIDA

***.409.821-**

Empresas vinculadas

AMAZON FLEXBIO COMMODITIES COMERCIO DE DERIVADOS IMPORTACAO & EXPORTACAO LTDA

39.546.674/0001-21

AMAZON BIODIESEL COMMODITIES COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

30.680.415/0001-14

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE MARIANO CAETANO DE ALMEIDA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOSE MARIANO CAETANO DE ALMEIDA
CPF: ***.409.821-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
AMAZON FLEXBIO COMMODITIES COMERCIO DE DERIVADOS IMPORTACAO & EXPORTACAO LTDA 39.546.674/0001-21Baixada	Sócio sem Capital	23/10/2020	Ver empresa
AMAZON BIODIESEL COMMODITIES COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 30.680.415/0001-14Ativa	Sócio sem Capital	12/06/2018	Ver empresa
CMC - INFORMATICA LTDA 06.056.730/0001-90Ativa	Sócio sem Capital	24/12/2003	Ver empresa
M & N PRESTACOES DE SERVICOS INFORMATIZADOS DESPAC LTDA 00.093.460/0001-01Baixada	Sócio	17/06/1994	Ver empresa

Razão social

AMAZON FLEXBIO COMMODITIES COMERCIO DE DERIVADOS IMPORTACAO & EXPORTACAO LTDA

39.546.674/0001-21

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/10/2020

Razão social

AMAZON BIODIESEL COMMODITIES COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

30.680.415/0001-14

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/06/2018

Razão social

CMC - INFORMATICA LTDA

06.056.730/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/12/2003

Razão social

M & N PRESTACOES DE SERVICOS INFORMATIZADOS DESPAC LTDA

00.093.460/0001-01

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/06/1994

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.