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Pessoa

JOSE MARIA TEIXEIRA DA SILVA

***.318.706-**

Empresas vinculadas

HOLDING MA PARTICIPACOES LTDA

13.465.956/0001-00

CONFECCAO ENCANTO EM MALHAS LTDA

51.587.687/0001-44
+ 13 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE MARIA TEIXEIRA DA SILVA

15 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
JOSE MARIA TEIXEIRA DA SILVA
CPF
***.318.706-**
Faixa etária
71 a 80 anos

Empresas vinculadas (15)

Razão social

HOLDING MA PARTICIPACOES LTDA

13.465.956/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/12/2024

Ver empresa

Razão social

CONFECCAO ENCANTO EM MALHAS LTDA

51.587.687/0001-44

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/07/2023

Ver empresa

Razão social

TECELAGEM FIOS ENCANTADOS LTDA

51.496.526/0001-45

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/07/2023

Ver empresa

Razão social

SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS SJN LTDA

05.527.092/0001-86

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/01/2019

Ver empresa

Razão social

V. L. ROUPAS LTDA

04.048.481/0001-66

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/05/2016

Ver empresa

Razão social

MARCENARIA ALPHA MOVEIS LTDA

14.440.385/0001-12

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/10/2011

Ver empresa

Razão social

ALPHADENIM LAVANDERIA LTDA

14.253.508/0001-06

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/09/2011

Ver empresa

Razão social

HOLDING ALPHABETO PARTICIPACOES LTDA

14.046.111/0001-43

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/08/2011

Ver empresa

Razão social

J.M.T. COMERCIO DE ROUPAS LTDA

00.712.643/0001-68

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/05/2011

Ver empresa

Razão social

BH - ALPHA MODA LTDA

04.699.059/0001-70

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/04/2011

Ver empresa

Razão social

ANJO ROUPA INFANTIL LTDA

12.592.712/0001-26

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/09/2010

Ver empresa

Razão social

ALPHA SAVASSI ROUPAS LTDA

12.446.984/0001-18

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/08/2010

Ver empresa

Razão social

J.M.F. COMERCIO DE ROUPAS LTDA

10.657.141/0001-35

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/02/2009

Ver empresa

Razão social

VEMA TRANSPORTES LTDA

02.999.094/0001-80

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/11/1998

Ver empresa

Razão social

CONFECCOES CHILDREN LTDA

19.776.541/0001-34

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/06/1989

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.