Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JOSE MARIA SANTANA JUNIOR

***.811.566-**

Empresas vinculadas

SANTANA & FERNANDES LTDA

03.048.919/0001-43

DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FERNANDES LTDA

00.059.700/0001-51

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE MARIA SANTANA JUNIOR

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOSE MARIA SANTANA JUNIOR
CPF: ***.811.566-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SANTANA & FERNANDES LTDA 03.048.919/0001-43Ativa	Sócio sem Capital	15/03/2018	Ver empresa
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FERNANDES LTDA 00.059.700/0001-51Ativa	Sócio	02/03/2018	Ver empresa
AGUARDENTE GUARACIABA LTDA 16.871.618/0001-67Ativa	Sócio sem Capital	24/05/1996	Ver empresa
TRANSPORTADORA GUARACIABA LTDA 38.461.877/0001-52Inapta	Sócio sem Capital	11/04/1990	Ver empresa

Razão social

SANTANA & FERNANDES LTDA

03.048.919/0001-43

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/03/2018

Razão social

DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FERNANDES LTDA

00.059.700/0001-51

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/03/2018

Razão social

AGUARDENTE GUARACIABA LTDA

16.871.618/0001-67

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/05/1996

Razão social

TRANSPORTADORA GUARACIABA LTDA

38.461.877/0001-52

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/04/1990

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

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