Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JOSE MARIA RIBEIRO CACIANO

***.200.193-**

Empresas vinculadas

ALPO MODAS LTDA

40.649.951/0001-00

UANDER MODAS LTDA

04.721.116/0001-70

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE MARIA RIBEIRO CACIANO

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOSE MARIA RIBEIRO CACIANO
CPF: ***.200.193-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ALPO MODAS LTDA 40.649.951/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	29/11/2024	Ver empresa
UANDER MODAS LTDA 04.721.116/0001-70Ativa	Sócio sem Capital	10/05/2024	Ver empresa
OSTERA SOFTWARE LTDA 26.918.068/0001-48Ativa	Sócio sem Capital	24/04/2024	Ver empresa
SHANGRI-LA TRANSPORTES E LOCADORA DE VEICULOS LTDA 61.395.281/0001-13Inapta	Sócio sem Capital	22/04/2024	Ver empresa
MAGISTRAL LOG TURISMO E CARGAS LTDA 35.495.111/0001-09Ativa	Sócio sem Capital	18/01/2024	Ver empresa
LEINAD CONFECCOES LTDA 48.505.895/0001-42Inapta	Sócio sem Capital	06/02/2023	Ver empresa
M.A.F COMERCIAL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA 37.838.197/0001-42Inapta	Sócio sem Capital	11/07/2022	Ver empresa

Razão social

ALPO MODAS LTDA

40.649.951/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/11/2024

Razão social

UANDER MODAS LTDA

04.721.116/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/05/2024

Razão social

OSTERA SOFTWARE LTDA

26.918.068/0001-48

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/04/2024

Razão social

SHANGRI-LA TRANSPORTES E LOCADORA DE VEICULOS LTDA

61.395.281/0001-13

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/04/2024

Razão social

MAGISTRAL LOG TURISMO E CARGAS LTDA

35.495.111/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/01/2024

Razão social

LEINAD CONFECCOES LTDA

48.505.895/0001-42

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/02/2023

Razão social

M.A.F COMERCIAL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA

37.838.197/0001-42

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/07/2022

Investigações premium

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Movimentações financeiras pessoais.

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