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Pessoa

JOSE MARIA PONTES

***.425.167-**

Empresas vinculadas

JMP EMPREENDIMENTOS LTDA

30.869.719/0001-24

J M PONTES AGUAS LTDA

23.959.989/0001-60
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE MARIA PONTES

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
JOSE MARIA PONTES
CPF
***.425.167-**
Faixa etária
Maior de 80 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

JMP EMPREENDIMENTOS LTDA

30.869.719/0001-24

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/07/2018

Ver empresa

Razão social

J M PONTES AGUAS LTDA

23.959.989/0001-60

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/01/2016

Ver empresa

Razão social

EDUMIX COMERCIO E AGROPECUARIA LTDA

13.316.550/0001-66

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/02/2011

Ver empresa

Razão social

FEP - GENEROS ALIMENTICIOS LTDA

04.027.931/0001-34

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/12/2002

Ver empresa

Razão social

COLAT COMERCIO DE LATICINIOS LTDA

02.668.350/0001-56

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/08/1998

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.