Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JOSE MARIA MOREIRA DE MORAES NETO

***.395.658-**

Empresas vinculadas

TEL PARTICIPACOES LTDA

10.647.796/0001-22

CIVP ADMINISTRACAO DE BENS E PARTICIPACOES LTDA

11.289.443/0001-60

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE MARIA MOREIRA DE MORAES NETO

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOSE MARIA MOREIRA DE MORAES NETO
CPF: ***.395.658-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TEL PARTICIPACOES LTDA 10.647.796/0001-22Ativa	Administrador	04/03/2016	Ver empresa
CIVP ADMINISTRACAO DE BENS E PARTICIPACOES LTDA 11.289.443/0001-60Ativa	Sócio sem Capital	01/10/2009	Ver empresa
T M N LITORAL LOCACAO, FRETAMENTO E TURISMO LTDA 06.948.777/0001-69Baixada	Administrador	05/09/2007	Ver empresa
VIACAO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LIMITADA 59.293.472/0001-22Ativa	Administrador	10/12/2002	Ver empresa
TEL FRETAMENTO E TURISMO LTDA. 48.838.437/0001-25Ativa	Administrador	01/02/2001	Ver empresa

Razão social

TEL PARTICIPACOES LTDA

10.647.796/0001-22

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/03/2016

Razão social

CIVP ADMINISTRACAO DE BENS E PARTICIPACOES LTDA

11.289.443/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/10/2009

Razão social

T M N LITORAL LOCACAO, FRETAMENTO E TURISMO LTDA

06.948.777/0001-69

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/09/2007

Razão social

VIACAO SAO BENTO TRANSPORTES E TURISMO LIMITADA

59.293.472/0001-22

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/12/2002

Razão social

TEL FRETAMENTO E TURISMO LTDA.

48.838.437/0001-25

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/02/2001

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.