Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JOSE MARIA LEAO DE CARVALHO

***.976.706-**

Empresas vinculadas

NOVA VILA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

08.764.062/0001-81

FJC PARTICIPACOES LTDA

26.232.533/0001-92

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE MARIA LEAO DE CARVALHO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOSE MARIA LEAO DE CARVALHO
CPF: ***.976.706-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
NOVA VILA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 08.764.062/0001-81Ativa	Administrador	15/06/2023	Ver empresa
FJC PARTICIPACOES LTDA 26.232.533/0001-92Ativa	Sócio sem Capital	26/09/2016	Ver empresa
LOJA MACONICA OBREIROS DA JUSTICA N: 3825 25.468.091/0001-15Ativa	Presidente	09/10/2013	Ver empresa
UMPI UNIAO DE MOVIMENTOS POPULARES INDEPENDENTES 25.459.264/0001-39Baixada	Presidente	12/09/2005	Ver empresa
JMST REPRESENTACOES LTDA 03.678.162/0001-71Baixada	Sócio sem Capital	21/03/2001	Ver empresa
CONTABILIDADE PAPYRUS LTDA 26.386.615/0001-91Ativa	Sócio sem Capital	12/06/1990	Ver empresa

Razão social

NOVA VILA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

08.764.062/0001-81

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/06/2023

Razão social

FJC PARTICIPACOES LTDA

26.232.533/0001-92

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/09/2016

Razão social

LOJA MACONICA OBREIROS DA JUSTICA N: 3825

25.468.091/0001-15

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

09/10/2013

Razão social

UMPI UNIAO DE MOVIMENTOS POPULARES INDEPENDENTES

25.459.264/0001-39

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/09/2005

Razão social

JMST REPRESENTACOES LTDA

03.678.162/0001-71

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/03/2001

Razão social

CONTABILIDADE PAPYRUS LTDA

26.386.615/0001-91

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/06/1990

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.