Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JOSE MARIA DIAS GADANHA

***.896.638-**

Empresas vinculadas

LIQI DIGITAL ASSETS SA.

41.743.644/0001-57

JGADANHABUSINESS LTDA

45.901.940/0001-90

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE MARIA DIAS GADANHA

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOSE MARIA DIAS GADANHA
CPF: ***.896.638-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LIQI DIGITAL ASSETS SA. 41.743.644/0001-57Ativa	Conselheiro de Administração	21/08/2024	Ver empresa
JGADANHABUSINESS LTDA 45.901.940/0001-90Ativa	Sócio sem Capital	04/04/2022	Ver empresa
MATERA SYSTEMS INFORMATICA SA 57.040.040/0001-84Ativa	Conselheiro de Administração	14/09/2020	Ver empresa
PAGO VAN TECNOLOGIA LTDA. 15.656.227/0001-67Baixada	Sócio	06/05/2014	Ver empresa
COMMERCE BUSINESS INFORMATICA LTDA 02.855.546/0001-50Ativa	Sócio sem Capital	29/12/2008	Ver empresa
GJM INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA 09.160.570/0001-13Baixada	Sócio sem Capital	19/09/2007	Ver empresa
OPEN CONCEPT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA 00.174.505/0001-72Inapta	Sócio sem Capital	26/05/1999	Ver empresa

Razão social

LIQI DIGITAL ASSETS SA.

41.743.644/0001-57

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

21/08/2024

Razão social

JGADANHABUSINESS LTDA

45.901.940/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/04/2022

Razão social

MATERA SYSTEMS INFORMATICA SA

57.040.040/0001-84

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

14/09/2020

Razão social

PAGO VAN TECNOLOGIA LTDA.

15.656.227/0001-67

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/05/2014

Razão social

COMMERCE BUSINESS INFORMATICA LTDA

02.855.546/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/12/2008

Razão social

GJM INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA

09.160.570/0001-13

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/09/2007

Razão social

OPEN CONCEPT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA

00.174.505/0001-72

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/05/1999

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.