Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JOSE MARIA DE OLIVEIRA E SILVA

***.354.456-**

Empresas vinculadas

ZTR MARKETING E DIVULGACAO LTDA

54.879.933/0001-20

MONEY.COM EMPRESA SIMPLES DE CREDITO EIRELI

34.011.018/0001-00
+ 10 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE MARIA DE OLIVEIRA E SILVA

12 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
JOSE MARIA DE OLIVEIRA E SILVA
CPF
***.354.456-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (12)

Razão social

ZTR MARKETING E DIVULGACAO LTDA

54.879.933/0001-20

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/04/2024

Ver empresa

Razão social

MONEY.COM EMPRESA SIMPLES DE CREDITO EIRELI

34.011.018/0001-00

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

24/06/2019

Ver empresa

Razão social

GT CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

16.971.081/0001-07

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/10/2012

Ver empresa

Razão social

PROECON COMERCIO E IMPORTACAO LTDA

20.998.597/0001-12

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/01/2009

Ver empresa

Razão social

NIBEL CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

10.408.121/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/10/2008

Ver empresa

Razão social

NOVATTA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA

07.953.681/0001-51

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/08/2008

Ver empresa

Razão social

PLAT DIVERTIMENTOS LTDA

07.356.054/0001-33

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/05/2006

Ver empresa

Razão social

HOLDING QUALY PARTICIPACOES SA

07.595.808/0001-08

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

16/09/2005

Ver empresa

Razão social

LOCAGAM LTDA

05.997.565/0001-09

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/03/2005

Ver empresa

Razão social

VEGAS LOTERIAS LTDA

07.229.089/0001-01

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/10/2003

Ver empresa

Razão social

RENO LOTERIAS LTDA

03.568.761/0001-32

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/12/1999

Ver empresa

Razão social

LE-MANS DIVER ELETRONICA MECANICA E SERV.DE BAR LTDA

00.742.693/0001-98

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/01/1998

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.