Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JOSE MARIA DA SILVEIRA

***.997.842-**

Empresas vinculadas

MFJ PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA

05.698.138/0001-20

ESTACENTRO SINALIZACAO E DRAGAGEM LTDA

39.615.458/0001-90

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE MARIA DA SILVEIRA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOSE MARIA DA SILVEIRA
CPF: ***.997.842-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MFJ PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA 05.698.138/0001-20Ativa	Sócio sem Capital	27/03/2023	Ver empresa
ESTACENTRO SINALIZACAO E DRAGAGEM LTDA 39.615.458/0001-90Ativa	Administrador	10/03/2023	Ver empresa
MFJ COMERCIO E SERVICOS - SCP 24.247.224/0001-60Ativa	Administrador	05/01/2016	Ver empresa
AVANTI TECNOLOGIA LTDA 15.333.616/0001-51Baixada	Sócio sem Capital	09/04/2012	Ver empresa
SITS - SERVICO DE INFORMACAO DE TRANSITO LTDA 15.041.842/0001-69Suspensa	Sócio sem Capital	02/02/2012	Ver empresa
COOPERATIVA DOS ESTRUTIOCULTORES DO PLATO DE IRECE COOPERTRUZ 08.104.915/0001-59Inapta	Diretor	04/07/2006	Ver empresa

Razão social

MFJ PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA

05.698.138/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/03/2023

Razão social

ESTACENTRO SINALIZACAO E DRAGAGEM LTDA

39.615.458/0001-90

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/03/2023

Razão social

MFJ COMERCIO E SERVICOS - SCP

24.247.224/0001-60

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/01/2016

Razão social

AVANTI TECNOLOGIA LTDA

15.333.616/0001-51

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/04/2012

Razão social

SITS - SERVICO DE INFORMACAO DE TRANSITO LTDA

15.041.842/0001-69

Suspensa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/02/2012

Razão social

COOPERATIVA DOS ESTRUTIOCULTORES DO PLATO DE IRECE COOPERTRUZ

08.104.915/0001-59

Inapta

Qualificação

Diretor

Data de entrada

04/07/2006

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.