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Pessoa

JOSE MARIA DA SILVA

***.509.314-**

Empresas vinculadas

INVEST BENS SERVICOS & CONSULTORIA IMOBILIARIOS & ADMINISTRATIVOS LTDA

33.028.645/0001-91

MINERADORA J&A METAL LTDA

10.213.124/0001-09
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE MARIA DA SILVA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
JOSE MARIA DA SILVA
CPF
***.509.314-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

INVEST BENS SERVICOS & CONSULTORIA IMOBILIARIOS & ADMINISTRATIVOS LTDA

33.028.645/0001-91

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/09/2024

Ver empresa

Razão social

MINERADORA J&A METAL LTDA

10.213.124/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/04/2016

Ver empresa

Razão social

G.M.S. SERVICOS DE COBRANCAS LTDA

20.514.322/0001-66

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/06/2014

Ver empresa

Razão social

JMS IMOBILIARIA LTDA

19.604.336/0001-91

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/01/2014

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.