Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JOSE MARIA DA SILVA

***.371.274-**

Empresas vinculadas

IGREJA DE CRISTO MINISTERIO LAGOA SECA APODI

04.263.203/0001-21

O UNIAO VALE DO APODI

06.237.191/0001-96

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE MARIA DA SILVA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOSE MARIA DA SILVA
CPF: ***.371.274-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
IGREJA DE CRISTO MINISTERIO LAGOA SECA APODI 04.263.203/0001-21Ativa	Presidente	22/07/2022	Ver empresa
O UNIAO VALE DO APODI 06.237.191/0001-96Ativa	Presidente	11/03/2021	Ver empresa
FEDERACAO DAS CAMARAS DE DIRIGENTES LOJISTAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 08.491.532/0001-80Ativa	Presidente	20/07/2020	Ver empresa
MINERACAO PENIEL LTDA 15.574.268/0001-04Ativa	Sócio sem Capital	07/03/2012	Ver empresa
UNIAO VALE DO APODI LTDA 04.224.963/0001-20Ativa	Sócio	26/12/2000	Ver empresa

Razão social

IGREJA DE CRISTO MINISTERIO LAGOA SECA APODI

04.263.203/0001-21

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

22/07/2022

Razão social

O UNIAO VALE DO APODI

06.237.191/0001-96

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

11/03/2021

Razão social

FEDERACAO DAS CAMARAS DE DIRIGENTES LOJISTAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

08.491.532/0001-80

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

20/07/2020

Razão social

MINERACAO PENIEL LTDA

15.574.268/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/03/2012

Razão social

UNIAO VALE DO APODI LTDA

04.224.963/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/12/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.