Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JOSE MARIA DA SILVA

***.111.894-**

Empresas vinculadas

RESIDENCIAL GIRASSOIS SPE LTDA

51.764.977/0001-16

RESIDENCIAL LOTUS SPE LTDA

48.264.100/0001-51

+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE MARIA DA SILVA

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOSE MARIA DA SILVA
CPF: ***.111.894-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
RESIDENCIAL GIRASSOIS SPE LTDA 51.764.977/0001-16Ativa	Administrador	10/08/2023	Ver empresa
RESIDENCIAL LOTUS SPE LTDA 48.264.100/0001-51Ativa	Administrador	11/10/2022	Ver empresa
RESIDENCIAL AMARILIS SPE LTDA 40.658.736/0001-76Ativa	Sócio sem Capital	01/02/2021	Ver empresa
RESIDENCIAL AZALEIA SPE LTDA 40.539.186/0001-76Ativa	Sócio sem Capital	25/01/2021	Ver empresa
RESIDENCIAL BROMELIA SPE LTDA 37.851.266/0001-58Ativa	Sócio sem Capital	24/07/2020	Ver empresa
RESIDENCIAL GARDENIA SPE LTDA 34.849.719/0001-13Ativa	Sócio sem Capital	12/09/2019	Ver empresa
RESIDENCIAL LIRIOS SPE LTDA 27.376.306/0001-01Ativa	Sócio sem Capital	23/03/2017	Ver empresa
GERATRIZ CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 02.761.569/0001-03Ativa	Sócio sem Capital	01/09/2011	Ver empresa

Razão social

RESIDENCIAL GIRASSOIS SPE LTDA

51.764.977/0001-16

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/08/2023

Razão social

RESIDENCIAL LOTUS SPE LTDA

48.264.100/0001-51

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/10/2022

Razão social

RESIDENCIAL AMARILIS SPE LTDA

40.658.736/0001-76

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/02/2021

Razão social

RESIDENCIAL AZALEIA SPE LTDA

40.539.186/0001-76

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/01/2021

Razão social

RESIDENCIAL BROMELIA SPE LTDA

37.851.266/0001-58

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/07/2020

Razão social

RESIDENCIAL GARDENIA SPE LTDA

34.849.719/0001-13

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/09/2019

Razão social

RESIDENCIAL LIRIOS SPE LTDA

27.376.306/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/03/2017

Razão social

GERATRIZ CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

02.761.569/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/09/2011

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.