Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JOSE MARIA DA ROCHA

***.961.811-**

Empresas vinculadas

GRAN EXCELLENCE SPE LTDA

22.345.126/0001-30

ZEMA INDUSTRIA METALURGICA LTDA

15.994.296/0001-80

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE MARIA DA ROCHA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOSE MARIA DA ROCHA
CPF: ***.961.811-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
GRAN EXCELLENCE SPE LTDA 22.345.126/0001-30Baixada	Sócio	13/12/2022	Ver empresa
ZEMA INDUSTRIA METALURGICA LTDA 15.994.296/0001-80Ativa	Sócio sem Capital	21/04/1988	Ver empresa
METALURGICA ELETROPLAC LTDA 01.684.760/0001-28Inapta	Sócio sem Capital	13/11/1985	Ver empresa
RODOPLAC INDUSTRIA E COMERCIO DE RODOS LTDA 02.900.629/0001-13Inapta	Sócio sem Capital	22/04/1981	Ver empresa

Razão social

GRAN EXCELLENCE SPE LTDA

22.345.126/0001-30

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/12/2022

Razão social

ZEMA INDUSTRIA METALURGICA LTDA

15.994.296/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/04/1988

Razão social

METALURGICA ELETROPLAC LTDA

01.684.760/0001-28

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/11/1985

Razão social

RODOPLAC INDUSTRIA E COMERCIO DE RODOS LTDA

02.900.629/0001-13

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/04/1981

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

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