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Pessoa

JOSE MARIA COELHO SULTANUM

***.788.894-**

Empresas vinculadas

POUSADA ZE MARIA LTDA SCP

44.518.965/0001-46

SWELL DISTRIBUIDORA ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E CONGENERES LTDA

30.323.376/0001-06
+ 10 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE MARIA COELHO SULTANUM

12 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
JOSE MARIA COELHO SULTANUM
CPF
***.788.894-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (12)

Razão social

POUSADA ZE MARIA LTDA SCP

44.518.965/0001-46

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/10/2021

Ver empresa

Razão social

SWELL DISTRIBUIDORA ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E CONGENERES LTDA

30.323.376/0001-06

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/04/2018

Ver empresa

Razão social

ALEM MARINE MANUTENCAO E TORNEARIA LTDA

27.479.861/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/04/2017

Ver empresa

Razão social

ACZMS PARTICIPACOES SOCIETARIAS S.A

27.221.131/0001-55

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

03/03/2017

Ver empresa

Razão social

EMPRESA DE PESCA BANCO SUESTE LTDA

26.648.539/0001-45

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/12/2016

Ver empresa

Razão social

HIDROCULTURA SEMPRE VERDE LTDA

03.967.754/0001-03

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/03/2011

Ver empresa

Razão social

ALEM-MAR TRANSPORTES E NAVEGACAO LTDA

07.995.104/0001-22

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/04/2006

Ver empresa

Razão social

DRINA PESCA LTDA

07.413.171/0001-91

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/05/2005

Ver empresa

Razão social

ILHA - FACTOR E ADMINISTRACAO LTDA

07.204.735/0001-86

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/01/2005

Ver empresa

Razão social

POUSADA ZE MARIA LTDA

04.938.406/0001-70

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/02/2002

Ver empresa

Razão social

SUPERMERCADO NORONHAO LTDA

03.067.916/0001-57

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/03/1999

Ver empresa

Razão social

LUATUR TURISMO E RECEPTIVO LTDA

00.181.197/0001-02

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/09/1996

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.