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Pessoa

JOSE MARCOS FERREIRA DE MELO

***.154.134-**

Empresas vinculadas

POLAR - COMERCIO DE VAREJISTA DE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA

22.071.265/0001-13

V8 PARTNERS HOLDINGS LTDA

40.904.192/0001-85
+ 12 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE MARCOS FERREIRA DE MELO

14 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
JOSE MARCOS FERREIRA DE MELO
CPF
***.154.134-**
Faixa etária
71 a 80 anos

Empresas vinculadas (14)

Razão social

POLAR - COMERCIO DE VAREJISTA DE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA

22.071.265/0001-13

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/08/2022

Ver empresa

Razão social

V8 PARTNERS HOLDINGS LTDA

40.904.192/0001-85

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/02/2021

Ver empresa

Razão social

VENEZA SEMINOVOS COMERCIO LTDA

12.157.126/0001-53

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/11/2020

Ver empresa

Razão social

FAZENDA CAVACO LTDA

14.231.234/0001-54

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/10/2020

Ver empresa

Razão social

''ORIENT'' DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA

04.915.296/0001-21

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/03/2019

Ver empresa

Razão social

VICTOIRE AUTOMOVEIS LTDA

70.154.968/0001-58

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/11/2018

Ver empresa

Razão social

TRANSPORTE COLETIVO SAN REMO LTDA

41.024.043/0001-94

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/09/2014

Ver empresa

Razão social

CONSORCIO CAPIBARIBE

20.807.944/0001-82

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/08/2014

Ver empresa

Razão social

VENEZA TRADING SA

12.686.774/0001-05

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

14/10/2010

Ver empresa

Razão social

ORIENT VEICULOS COMERCIO LTDA

09.428.494/0001-84

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/03/2008

Ver empresa

Razão social

VENEZA PARTICIPACOES LTDA

04.410.009/0001-21

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/04/2001

Ver empresa

Razão social

VIA DIESEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS MOTORES E PECAS LTDA

01.937.258/0001-81

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/03/2001

Ver empresa

Razão social

VENEZA DIESEL COMERCIO LTDA

00.306.218/0001-79

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/03/2001

Ver empresa

Razão social

VIENA DIESEL COMERCIO LTDA

11.395.670/0001-70

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/05/1999

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.