Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JOSE MARCOS DETONI

***.581.948-**

Empresas vinculadas

JMD ADMINISTRACAO DE BENS E PARTICIPACOES LTDA

57.325.520/0001-91

STARKE AUTOMOTIVE LTDA

55.171.684/0001-86

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE MARCOS DETONI

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOSE MARCOS DETONI
CPF: ***.581.948-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
JMD ADMINISTRACAO DE BENS E PARTICIPACOES LTDA 57.325.520/0001-91Ativa	Sócio sem Capital	17/09/2024	Ver empresa
STARKE AUTOMOTIVE LTDA 55.171.684/0001-86Ativa	Sócio sem Capital	17/05/2024	Ver empresa
DSM COMERCIO ELETRONICO LTDA 24.676.038/0001-47Baixada	Sócio sem Capital	27/04/2016	Ver empresa
PORTWAY COMERCIAL LTDA 13.714.656/0001-18Ativa	Sócio sem Capital	10/03/2011	Ver empresa
IMPORTWAY COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 09.228.603/0001-10Ativa	Sócio sem Capital	29/09/2007	Ver empresa
MICROTOTAL LTDA. 05.120.510/0001-16Baixada	Sócio sem Capital	11/06/2002	Ver empresa
DETONI & AMBROZINI LTDA 96.508.700/0001-60Baixada	Sócio sem Capital	01/03/1998	Ver empresa

Razão social

JMD ADMINISTRACAO DE BENS E PARTICIPACOES LTDA

57.325.520/0001-91

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/09/2024

Razão social

STARKE AUTOMOTIVE LTDA

55.171.684/0001-86

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/05/2024

Razão social

DSM COMERCIO ELETRONICO LTDA

24.676.038/0001-47

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/04/2016

Razão social

PORTWAY COMERCIAL LTDA

13.714.656/0001-18

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/03/2011

Razão social

IMPORTWAY COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

09.228.603/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/09/2007

Razão social

MICROTOTAL LTDA.

05.120.510/0001-16

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/06/2002

Razão social

DETONI & AMBROZINI LTDA

96.508.700/0001-60

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/03/1998

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.