Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JOSE MARCOS DE CARVALHO

***.800.409-**

Empresas vinculadas

CARVALHO E KLEIN COMERCIAL LTDA

82.350.836/0001-80

CENTAURO FABRICACAO E COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE COSMETICOS LTDA

04.438.488/0001-94

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

JOSE MARCOS DE CARVALHO

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOSE MARCOS DE CARVALHO
CPF: ***.800.409-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CARVALHO E KLEIN COMERCIAL LTDA 82.350.836/0001-80Ativa	Sócio sem Capital	21/03/2017	Ver empresa
CENTAURO FABRICACAO E COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE COSMETICOS LTDA 04.438.488/0001-94Ativa	Sócio sem Capital	16/07/2008	Ver empresa
CENTAURO DISTRIBUIDORA LTDA 05.815.970/0001-69Ativa	Sócio sem Capital	30/06/2006	Ver empresa

Razão social

CARVALHO E KLEIN COMERCIAL LTDA

82.350.836/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/03/2017

Razão social

CENTAURO FABRICACAO E COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE COSMETICOS LTDA

04.438.488/0001-94

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/07/2008

Razão social

CENTAURO DISTRIBUIDORA LTDA

05.815.970/0001-69

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/06/2006

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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