Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JOSE MARCOS DA SILVA JUNIOR

***.126.996-**

Empresas vinculadas

JJJ ADMINISTRACAO LTDA

52.900.207/0001-16

LOTERICA MACEDO LTDA

18.533.745/0001-81

+ 7 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE MARCOS DA SILVA JUNIOR

9 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOSE MARCOS DA SILVA JUNIOR
CPF: ***.126.996-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (9)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
JJJ ADMINISTRACAO LTDA 52.900.207/0001-16Ativa	Sócio sem Capital	16/11/2023	Ver empresa
LOTERICA MACEDO LTDA 18.533.745/0001-81Ativa	Sócio	05/04/2022	Ver empresa
DANCETERIA ENIGMA LTDA 04.637.284/0001-82Ativa	Sócio	21/12/2017	Ver empresa
TRANSPORTADORA SAO GONCALO LTDA 27.901.584/0001-22Ativa	Sócio	06/06/2017	Ver empresa
POSTO PIT STOP LTDA 01.870.573/0001-39Ativa	Sócio	16/05/2017	Ver empresa
POSTO SAO GONCALO LTDA 25.173.691/0001-56Ativa	Sócio	16/05/2017	Ver empresa
POSTO DO POVO LTDA 06.316.504/0001-00Ativa	Sócio	22/10/2013	Ver empresa
CASA LOTERICA JJ LTDA 15.011.486/0001-30Ativa	Sócio	07/02/2012	Ver empresa
LOTERICA ANDRADE E SILVA LTDA 04.686.733/0001-82Ativa	Sócio Menor (Assistido/Representado)	03/08/2010	Ver empresa

Razão social

JJJ ADMINISTRACAO LTDA

52.900.207/0001-16

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/11/2023

Razão social

LOTERICA MACEDO LTDA

18.533.745/0001-81

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/04/2022

Razão social

DANCETERIA ENIGMA LTDA

04.637.284/0001-82

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/12/2017

Razão social

TRANSPORTADORA SAO GONCALO LTDA

27.901.584/0001-22

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/06/2017

Razão social

POSTO PIT STOP LTDA

01.870.573/0001-39

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/05/2017

Razão social

POSTO SAO GONCALO LTDA

25.173.691/0001-56

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/05/2017

Razão social

POSTO DO POVO LTDA

06.316.504/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/10/2013

Razão social

CASA LOTERICA JJ LTDA

15.011.486/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/02/2012

Razão social

LOTERICA ANDRADE E SILVA LTDA

04.686.733/0001-82

Ativa

Qualificação

Sócio Menor (Assistido/Representado)

Data de entrada

03/08/2010

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

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Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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