Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JOSE MARCIO DE SIMONI SILVEIRA

***.157.496-**

Empresas vinculadas

CANASTRA AGROPECUARIA LTDA

53.539.580/0001-56

CANASTRA ARMAZENS GERAIS LTDA

22.138.933/0001-82

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE MARCIO DE SIMONI SILVEIRA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOSE MARCIO DE SIMONI SILVEIRA
CPF: ***.157.496-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CANASTRA AGROPECUARIA LTDA 53.539.580/0001-56Ativa	Administrador	17/01/2024	Ver empresa
CANASTRA ARMAZENS GERAIS LTDA 22.138.933/0001-82Ativa	Administrador	22/02/2022	Ver empresa
DORATTA NUTRICAO ANIMAL LTDA 36.238.283/0001-51Ativa	Administrador	18/02/2022	Ver empresa
CANASTRA TRANSPORTADORA LTDA 44.266.572/0001-92Ativa	Administrador	18/02/2022	Ver empresa
JMS SILVEIRA PARTICIPACOES LTDA 35.740.727/0001-90Ativa	Sócio sem Capital	09/12/2019	Ver empresa
JMAS - ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA 18.163.398/0001-42Ativa	Sócio sem Capital	30/04/2013	Ver empresa

Razão social

CANASTRA AGROPECUARIA LTDA

53.539.580/0001-56

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/01/2024

Razão social

CANASTRA ARMAZENS GERAIS LTDA

22.138.933/0001-82

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/02/2022

Razão social

DORATTA NUTRICAO ANIMAL LTDA

36.238.283/0001-51

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/02/2022

Razão social

CANASTRA TRANSPORTADORA LTDA

44.266.572/0001-92

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/02/2022

Razão social

JMS SILVEIRA PARTICIPACOES LTDA

35.740.727/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/12/2019

Razão social

JMAS - ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

18.163.398/0001-42

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/04/2013

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.