Pessoa
JOSE MARCHESE
Empresas vinculadas
G 5 MOINHO DE TRIGO LTDA
MARCHESE E VARGAS COMERCIAL LTDA
Pessoa investigada
JOSE MARCHESE
Informações básicas
- Nome
- JOSE MARCHESE
- CPF
- ***.778.898-**
- Faixa etária
- 71 a 80 anos
Empresas vinculadas (2)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
G 5 MOINHO DE TRIGO LTDA 02.015.223/0001-58Baixada | Sócio sem Capital | 26/03/1998 | Ver empresa |
MARCHESE E VARGAS COMERCIAL LTDA 02.002.579/0001-57Baixada | Sócio sem Capital | 16/07/1997 | Ver empresa |
Razão social
G 5 MOINHO DE TRIGO LTDA
02.015.223/0001-58
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
26/03/1998
Razão social
MARCHESE E VARGAS COMERCIAL LTDA
02.002.579/0001-57
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
16/07/1997
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.