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Pessoa

JOSE MARCELO ROCHA FILHO

***.282.233-**

Empresas vinculadas

CB RIO NORTE SHOPPING COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

36.321.852/0001-28

ROCHA E ROCHA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA

10.217.618/0001-61

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

JOSE MARCELO ROCHA FILHO

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOSE MARCELO ROCHA FILHO
CPF: ***.282.233-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CB RIO NORTE SHOPPING COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 36.321.852/0001-28Ativa	Sócio	02/10/2020	Ver empresa
ROCHA E ROCHA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA 10.217.618/0001-61Baixada	Sócio sem Capital	12/09/2016	Ver empresa
CB PORTO ALEGRE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. 23.750.665/0001-18Ativa	Sócio sem Capital	28/06/2016	Ver empresa

Razão social

CB RIO NORTE SHOPPING COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

36.321.852/0001-28

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/10/2020

Razão social

ROCHA E ROCHA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA

10.217.618/0001-61

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/09/2016

Razão social

CB PORTO ALEGRE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.

23.750.665/0001-18

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/06/2016

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.