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Pessoa

JOSE MARCELO MACHADO REGUFFE

***.200.251-**

Empresas vinculadas

HIGHLINE 37 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

57.670.632/0001-80

YARDS33 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

57.670.634/0001-79
+ 9 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE MARCELO MACHADO REGUFFE

11 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
JOSE MARCELO MACHADO REGUFFE
CPF
***.200.251-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (11)

Razão social

HIGHLINE 37 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

57.670.632/0001-80

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/10/2024

Ver empresa

Razão social

YARDS33 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

57.670.634/0001-79

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/10/2024

Ver empresa

Razão social

IPE BRANCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

19.785.882/0001-76

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/11/2021

Ver empresa

Razão social

VILLA MATEUS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

11.195.935/0001-97

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/10/2021

Ver empresa

Razão social

ENERGETICA PARAISO LTDA

19.785.453/0001-07

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/09/2021

Ver empresa

Razão social

ARAUCARIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

09.438.191/0001-42

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/09/2021

Ver empresa

Razão social

ILHA DA MADEIRA INCORPORACAO LTDA

11.323.188/0001-25

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/03/2021

Ver empresa

Razão social

ILHAS MAURICIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

09.078.132/0001-00

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/03/2021

Ver empresa

Razão social

OLECRAM ENTERPRISES SERVICO DE ENGENHARIA LTDA

38.289.656/0001-49

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/08/2020

Ver empresa

Razão social

SOCIAL SPARK MARKETING E MIDIAS SOCIAIS LTDA

34.166.446/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/07/2019

Ver empresa

Razão social

ENERGETICA FAZENDA VELHA SA

11.792.420/0001-74

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

20/02/2015

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.