Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JOSE MANUEL VILLAR ALARCON

***.053.261-**

Empresas vinculadas

LB GROUP SERVICOS E TECNOLOGIA LTDA

57.462.788/0001-75

PIPAGO CORRESPONDENTE DE INSTITUICOES FINANCEIRAS LTDA

44.395.547/0001-09

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE MANUEL VILLAR ALARCON

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOSE MANUEL VILLAR ALARCON
CPF: ***.053.261-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LB GROUP SERVICOS E TECNOLOGIA LTDA 57.462.788/0001-75Ativa	Sócio sem Capital	27/09/2024	Ver empresa
PIPAGO CORRESPONDENTE DE INSTITUICOES FINANCEIRAS LTDA 44.395.547/0001-09Inapta	Sócio sem Capital	26/11/2021	Ver empresa
BRASYCAD - SERVICOS DE TRATAMENTO DE DADOS E APLICACOES LTDA 26.479.920/0001-28Inapta	Sócio sem Capital	04/11/2016	Ver empresa
VIVALIA SERVICOS E PROJETOS IMOBILIARIOS LTDA 20.199.357/0001-58Inapta	Sócio sem Capital	06/05/2014	Ver empresa
IBERARQUING CONSULTORES LTDA 19.634.308/0001-17Inapta	Sócio sem Capital	31/01/2014	Ver empresa
OFICINA SERVICOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA 17.680.652/0001-17Inapta	Sócio sem Capital	04/03/2013	Ver empresa
ARQUING CONSULTORES LTDA 15.717.938/0001-02Ativa	Sócio sem Capital	12/06/2012	Ver empresa

Razão social

LB GROUP SERVICOS E TECNOLOGIA LTDA

57.462.788/0001-75

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/09/2024

Razão social

PIPAGO CORRESPONDENTE DE INSTITUICOES FINANCEIRAS LTDA

44.395.547/0001-09

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/11/2021

Razão social

BRASYCAD - SERVICOS DE TRATAMENTO DE DADOS E APLICACOES LTDA

26.479.920/0001-28

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/11/2016

Razão social

VIVALIA SERVICOS E PROJETOS IMOBILIARIOS LTDA

20.199.357/0001-58

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/05/2014

Razão social

IBERARQUING CONSULTORES LTDA

19.634.308/0001-17

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/01/2014

Razão social

OFICINA SERVICOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA

17.680.652/0001-17

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/03/2013

Razão social

ARQUING CONSULTORES LTDA

15.717.938/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/06/2012

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.