Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JOSE MANUEL SUAREZ BARCIA

***.812.097-**

Empresas vinculadas

JMS IMOVEIS LTDA

59.619.883/0001-65

SOUTH AMERICAN COPACABANA HOTEL LTDA

30.148.233/0001-05

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE MANUEL SUAREZ BARCIA

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOSE MANUEL SUAREZ BARCIA
CPF: ***.812.097-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
JMS IMOVEIS LTDA 59.619.883/0001-65Ativa	Sócio sem Capital	24/02/2025	Ver empresa
SOUTH AMERICAN COPACABANA HOTEL LTDA 30.148.233/0001-05Ativa	Sócio sem Capital	26/02/2024	Ver empresa
LUGANO MOTEL LTDA 30.247.654/0001-85Ativa	Sócio	10/09/2019	Ver empresa
WHITE HOUSE HOTEL E RESTAURANTE LTDA 21.918.810/0001-00Baixada	Sócio	23/02/2015	Ver empresa
HOTEL PRESIDENTE LTDA 21.918.856/0001-10Baixada	Sócio	23/02/2015	Ver empresa
HOT IMOVEIS RJ LTDA 19.995.452/0001-89Baixada	Sócio sem Capital	01/04/2014	Ver empresa
CAPRI HOTEL LTDA 29.320.215/0001-71Ativa	Sócio	05/04/2004	Ver empresa

Razão social

JMS IMOVEIS LTDA

59.619.883/0001-65

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/02/2025

Razão social

SOUTH AMERICAN COPACABANA HOTEL LTDA

30.148.233/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/02/2024

Razão social

LUGANO MOTEL LTDA

30.247.654/0001-85

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/09/2019

Razão social

WHITE HOUSE HOTEL E RESTAURANTE LTDA

21.918.810/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/02/2015

Razão social

HOTEL PRESIDENTE LTDA

21.918.856/0001-10

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/02/2015

Razão social

HOT IMOVEIS RJ LTDA

19.995.452/0001-89

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/04/2014

Razão social

CAPRI HOTEL LTDA

29.320.215/0001-71

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/04/2004

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.