Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JOSE MANUEL LUSQUINOS DOMINGUEZ

***.844.047-**

Empresas vinculadas

MCF CONSTRUTORA LTDA

49.407.963/0001-01

F.J.C CONSTRUTORA LTDA

14.668.139/0001-12

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE MANUEL LUSQUINOS DOMINGUEZ

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOSE MANUEL LUSQUINOS DOMINGUEZ
CPF: ***.844.047-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MCF CONSTRUTORA LTDA 49.407.963/0001-01Ativa	Sócio sem Capital	27/10/2023	Ver empresa
F.J.C CONSTRUTORA LTDA 14.668.139/0001-12Ativa	Sócio sem Capital	17/05/2022	Ver empresa
GIANEL CONSTRUTORA LTDA 00.737.055/0001-89Inapta	Sócio sem Capital	05/04/2002	Ver empresa
REGELTECHNIK LIMITADA 27.844.018/0001-26Inapta	Sócio	06/07/1999	Ver empresa

Razão social

MCF CONSTRUTORA LTDA

49.407.963/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/10/2023

Razão social

F.J.C CONSTRUTORA LTDA

14.668.139/0001-12

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/05/2022

Razão social

GIANEL CONSTRUTORA LTDA

00.737.055/0001-89

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/04/2002

Razão social

REGELTECHNIK LIMITADA

27.844.018/0001-26

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/07/1999

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.